Связанный с Эстонией британец подозревается в глобальном мошенничестве на двух континентах

Мошенничество. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks

Полиция Эстонии приостановила действие э-резиденства гражданина Великобритании и предпринимателя в сфере финансовых технологий Марка-Энтони Хурра, поскольку расследование, проведенное Äripäev, показало, что основанная Хурром компания Iban Wallet может быть центром нелицензированной инвестиционной схемы с глобальным охватом.

«Это или частично или полностью мошенническая схема, руководят которой, скорее всего, из Эстонии», - считает латвийский финансовый блоггер Кристапс Морс. Интерес к Iban Wallet проявляет и мексиканская госпрокуратура, которая расследует его деятельность как в Мексике, так и в Доминиканской Республике, и в случае признания вины операторам схемы, по мексиканским законам, может грозить реальное тюремное заключение сроком от пяти до 15 лет.

Администратором кредитного рынка Iban Wallet является зарегистрированная в Эстонии компания Tech Consultancy Management Partners OÜ, которую можно заподозрить в нелицензированных операциях, поскольку компания не получала ни одного разрешения от Финансовой инспекции или Бюро данных по отмыванию денег, но, тем не менее, сообщает, что  привлекла десятки миллионов евро от инвесторов, и, насколько на данный момент известно, уголовное дело в Эстонии пока не возбуждено.

Читайте подробнее на сайте Äripäev.

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!