КРАХ ГОДА ⟩ Иван Турыгин и Сергей Потапенко: афера масштаба голливудского блокбастера

Иван Турыгин и Сергей Потапенко. Фото: Патрик Тамм

Полмиллиарда долларов – десятки квартир, дорогих авто и прочего богатства – не роскошь для бизнесменов Ивана Турыгина и Сергея Потапенко из Ида-Вирумаа, которых в конце ноября Центральная криминальная полиция Эстонии и ФБР задержали по подозрению в мошенничестве и отмывании денег. По мнению редакции Rus.Postimees, их историю в силу масштаба можно назвать крахом года.

Деятельность бизнесменов началась с продажи техники для «добычи» криптовалюты. Затем они создали компанию по схеме Понци: предлагали людям инвестировать в криптомайнинг, то есть арендовать мощности для майнинга, вместо их покупки. В 2017 году предприниматели решили основать цифровой банк, в который также активно предлагали вкладывать деньги криптоэнтузиастам со всего мира. Все бы ничего, однако форумы кишели жалобами, а в полицию поступали заявления: людей развели.

Чтобы легализовать доход, предприниматели скупали недвижимость, машины, выводили деньги на банковские счета по всему миру. Но не всегда бизнесмены тратили деньги лишь на себя: например, в 2019 году Турыгин и Потапенко пожертвовали 25 тысяч Раймонду Кальюлайду перед выборами в Европарламент. Также они спонсировали Йыхвиский футбольный клуб «Феникс», а в начале пандемии вложились в покупку ультразвукового сканера для Ида-Вируской больницы.

В задержании Турыгина и Потапенко приняли участие 100 полицейских из Эстонии и США, а их дело назвали одним из крупнейших случаев мошенничества в Эстонии, оценив размер ущерба в 575 млн евро. Если криптомиллионеров признают виновными, им грозит по 20 лет лишения свободы.

Rus.Postimees публикует с 19 по 21 декабря истории людей, которые, хоть и не всегда заметно, формировали дух уходящего 2022 года. В этот раз мы сделали акцент на жителях Эстонии, которые говорят на русском языке.