Четверо мужчин, которые ранее работали в «Газпромбанке», предстанут перед судом в Цюрихе 8 марта. Против низ выдвинуты обвинения в связи с «осуществлением транзакций без проверки личности бенефициарного владельца».
Швейцарские СМИ сообщают, что речь в этом деле идет о транзакциях на 50 миллионов швейцарских франков (примерно столько же в евро). Мужчины занимали руководящие должности в банке, заключающем операции в Швейцарии. Швейцарское законодательство предусматривает, что имена обвиняемых огласке не предаются, не предоставили комментариев и их адвокаты.
СМИ стало известно, что в материалах дела упомянуты два открытых в 2014 году счета «Газпромбанк», с которыми связан близкий соратник Путина Сергей Ролдугин. Банкиры не проводили никаких процедур по идентификации и обслуживали Ролдугина, позволив ему сделать в Швейцарии миллионные вклады.
«В это время Ролдугин являлся близким соратником Путина, а также крестным его дочери», - сообщает Reuters.
Указывается, что обвиняемые не выяснили ни личность Ролдугина, ни происхождение денег. В банковских документах говорится, что по делу Ролдугина указывается, что он музыкант, однако ничего не говорится о его финансовой деятельности.
Законы Швейцарии предусматривают, что нельзя обслуживать клиентов, если есть сомнения в их личности, а также в бенефициарном владельце. Оба счета были закрыты в 2016 году.
Против Ролдугина уже сейчас направлены санкции США, установленные после вторжения России в Украину. Кроме того, Ролдугина называют «держателем кошелька Путина».