Швейцарским банкирам грозит тюрьма из-за денег друга Путина

Владимир Путин и Сергей Ролдугин. Фото: Pool New

В Цюрихе открылся процесс по делу о банковских счетах, принадлежавших крестному одной из дочерей Путина, Сергею Ролдугину. Сотрудников банка обвиняют в том, что они не проверили, кому на самом деле принадлежат деньги, пишет Deutsche Welle.

В швейцарском Цюрихе в среду, 8 марта, начался судебный процесс по делу о финансовых средствах из окружения президента России Владимира Путина. Прокуратура обвиняет четырех сотрудников швейцарской дочки «Газпромбанка» в том, что они без должной проверки открыли и управляли счетами российского музыканта Сергея Ролдугина, которого в Москве называют «кошельком Путина».

Согласно материалам дела, у сотрудников банка было достаточно оснований полагать, что Ролдугин - всего лишь подставное лицо, и деньги на самом деле принадлежат не ему. «Все имеющиеся данные говорят о том, что Сергей Ролдугин не являлся подлинным бенефициаром имущества», - заявил представитель прокуратуры, указав, что на счетах находилось около 30 млн швейцарских франков - сумма, которая едва ли может принадлежать музыканту.

Четверо подсудимых отвергают все обвинения и настаивают на оправдательном приговоре. В 2014 году в отделении «Газпромбанка» в Цюрихе были открыты два счета, бенефициаром которых значится виолончелист Сергей Ролдугин, являющийся по сведениям СМИ, крестным одной из дочерей Путина. Ролдугин был включен в санкционный список вскоре после российского вторжения в Украину в конце февраля прошлого года.

Линия защиты

В Швейцарии банки по закону обязаны отклонять или прекращать деловые контакты в случаях, когда имеются серьезные основания сомневаться в личности делового партнера. По версии прокуратуры, обвиняемые не провели необходимой проверки и оставили счета открытыми до сентября 2016 года.

Между тем представитель защиты заявил в суде, что как раз близость Ролдугина к властным кругам в России делает принадлежность денег на спорных счетах именно ему весьма правдоподобной. У доверенных лиц Кремля гораздо больше доступа к имуществу, чем у обычных граждан, аргументировал он.

Адвокат также указал, что сомнений в личности бенефициара банковского счета недостаточно для вынесения обвинительного приговора в рамках уголовного процесса. «Доказательств того, что Сергей Ролдугин не был бенефициаром счетов, нет», - подчеркнул он.