Посол США Джордж Кент в среду выступил на открытии прошедшей в Таллинне конференции бюро данных по борьбе с отмыванием денег (FIU), подчеркнув в своем выступлении важность применения санкций и усиления давления для того, чтобы урезать финансирование российской военной машины и защитить международные финансовые системы.
«Бюро данных по борьбе с отмыванием денег делает финансовый сектор Эстонии безопаснее, что идет на пользу всему миру, - сказал Кент. - В современном мире, где денежные переводы, торговля криптовалютой и киберпреступность происходят быстрее, чем вы успеваете провести пальцем по телефону, работающее и эффективное бюро данных по борьбе с отмыванием денег крайне важно для защиты финансовой системы государства. Эстония — надежный партнер для США, и мы продолжаем использовать все возможности для сотрудничества и вашей поддержки».
Конференция проходит после недавнего анализа взаимной оценки Moneyval, который оценил режим борьбы с отмыванием денег и финансовым терроризмом (AML/CFT) Эстонии и нашел, что Эстония обладает сильными международным сотрудничеством и возможностями бюро данных по борьбе с отмыванием денег.
Кент отметил, что Эстонии предстоит важная работа по укреплению предупреждения и выявления финансовых преступлений и привлечения к ответственности виновных.
США привержены поддержке Эстонии в борьбе с финансовыми преступлениями. В составе FIU на полную ставку работает советник по экономическим преступлениям из Министерства финансов США, чтобы повышать способности Эстонии в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Региональный юридический советник из Министерства юстиции США сотрудничает с правовыми органами, прокурорами и судьями во всех Балтийских странах, чтобы повышать эффективность борьбы с международными преступлениями.
В феврале представительство Секретной службы США в Таллинне в сотрудничестве с Академией внутренней обороны открыло учебную программу компьютерной экспертизы, чтобы подготовить сотрудников правоохранительных органов Балтийских стран к борьбе с международными преступлениями.