Подозревающиеся в нарушении санкций предприниматели открывали фирмы и банковские счета для россиян

Наручники. Иллюстративное фото. Фото: Toomas Huik

В среду, 13 сентября, полиция задержала предпринимателей и провела обыск в связанной с ними компании в квартале Роттерманни. По словам окружного прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Леэло Соомаа, предприниматели и связанная с ними компания подозреваются в нарушении санкций, наложенных Европейским союзом.

Как пишут «Деловые ведомости», в среду полиция провела обыск в офисе компании Prifinance Estonia, предлагающей услуги по регистрации фирм и ведению бизнеса.

Prifinance Estonia работает по адресу Розени, 13 в квартале Ротерманни. По данным Äripäev, прокуратура подозревает ее в нарушении санкций.

На сайте фирмы обещается, что через нее можно зарегистрировать компании за рубежом, открыть корпоративные и индивидуальные банковские счета в разных странах, зарегистрировать яхты и другие суда.

Читайте подробнее на dv.ee.

«Согласно первоначальным подозрениям, предприниматели продолжали вести бизнес с российскими компаниями после введения санкций в отношении России. Экономическая деятельность продолжалась как напрямую с Россией, так и через компанию страны, не входящей в ЕС. Поскольку нарушение санкций, введенных Европейским союзом, является уголовным преступлением, для выяснения обстоятельств было возбуждено уголовное дело», - сказал Соомаа.

По словам окружного прокурора, речь идет о предварительном подозрении, которое будет проверено путем сбора дополнительных доказательств в рамках уголовного производства.

«Если компания из ЕС, работающая в зоне действия санкций, пытается продолжать вести бизнес в России через компанию, расположенную в стране, не входящей в ЕС, это является нарушением санкций, за которое можно ожидать уголовного наказания», - подчеркнул окружной прокурор.

Он добавил, что если правоохранительные органы получат информацию о том, что кто-то мог совершить преступление, связанное с нарушением санкций, то будет возбуждено уголовное дело. Нарушение санкций может быть наказано штрафом или лишением свободы на срок до пяти лет.