Фото и видео ⟩ Громкое дело: работники эстонского филиала Danske Bank предстали перед судом

В понедельник, 13 ноября, в Харьюском уездном суде начался судебный процесс над сотрудниками эстонского филиала Danske Bank, которых обвиняют в связанных с отмыванием денег преступлениях.

Согласно обвинению, Юрий Кидяев, Эрик Лидметс, Евгений Агневщиков, Михаил Мурников, Марко Тедер и Наталья Комарова в 2007-2015 годах в эстонском филиале Danske Bank совместно занимались отмыванием денег в крупном размере.

Согласно обвинению, они намеренно скрыли реальных владельцев переведенных на банковские счета Danske Eesti денег подозрительного преступного происхождения, а также происхождение и характер подозрительных преступных средств.