ГРОМКОЕ ДЕЛО ⟩ Почему прокуратура Эстонии не предъявила обвинения руководству Danske Bank?

Фото: Taavi Sepp

В Эстонии проходит судебный процесс над менеджерами по работе с клиентами банка, которые, согласно обвинению, отмыли 1,6 миллиарда долларов США через эстонский филиал Danske Bank. По данным прокуратуры, обвинения сотрудникам банка были предъявлены в Эстонии, поскольку за находящийся в Дании банк отвечают Дания и США. Кроме того, с юридической точки зрения предъявить обвинение эстонскому филиалу было бы невозможно.

По начавшемуся в Харьюском уездном суде делу Danske Bank уже состоялось несколько слушаний, и до сих пор были представлены только письменные доказательства. Если в минувшую среду обвинение представило в суд, среди прочего, документы, определяющие внутренний порядок, правила и структуру Danske Bank, то в четверг были представлены трудовые договоры и должностные инструкции, касающиеся подсудимых и других сотрудников.