«Обычная торговля». Как ФБР ловит российских бизнесменов, которые обходят санкции

BBC News Русская служба
Copy
BBC
Максим Марченко.
Максим Марченко. Фото: FACEBOOK/MAXIM MARCHENKO

В сентябре на островах Фиджи агенты ФБР задержали 50-летнего россиянина Максима Марченко, который давно жил в Гонконге. Его обвиняют в контрабанде американских технологий в Россию и отмывании денег. Русская служба Би-би-си на примере Марченко рассказывает, как спецслужбы США ловят российских бизнесменов, чтобы остановить поставки в Россию товаров, которые могут быть использованы для войны.

«Вы можете отправить посылку по низкой стоимости через [почтовую службу] USPS? Сделать стоимость ниже 2500 долларов США?», - примерно 14 августа спрашивал предприниматель Максим Марченко у американского поставщика электроники.

«Товар на более миллиона долларов. Вы уверены, что это хорошая идея?» - недоумевал «поставщик».

«Меньше рисков. Сделать раньше, разделить на несколько посылок», — объяснял российский предприниматель своему не очень сообразительному «бизнес-партнеру».

Скорее всего, Марченко имел в виду дробление стоимости, чтобы не отчитываться перед американской таможней и пограничниками - компании не обязаны сообщать им о месте назначения товара, если сумма ниже этой отметки.

Собеседники в итоге договорились о встрече на островах Фиджи. 14 сентября Марченко вылетел туда из Гонконга вместе со своей женой Дианой Изуткиной. Помимо встречи с партнерами супруги планировали еще и рыбалку.

Но деловая встреча оказалась операцией ФБР и обернулась задержанием Марченко и Изуткиной.

«Когда переговоры закончились, наш собеседник отлучился якобы в гостиничный номер, а нас внезапно окружили фиджийцы. Они сказали, что задерживают нас, вручили по два листа бумаги розового и зеленого цвета, не дали прочитать, что там написано, и сразу заковали меня и мужа в наручники», - вспоминала Изуткина сентябрьские события в беседе с российским пропагандистским каналом RT.

В обвинительных документах федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс подтверждает, что 17 сентября Марченко встречался со спецагентом под прикрытием - тот изображал представителя американской компании по продаже электроники.

Марченко должен был забрать у него две с половиной тысячи микродисплеев - более того, предприниматель их уже оплатил, но полгода не мог забрать.

Поставку «задерживало» Министерство торговли США из опасений, что товары будут перенаправлены в Россию.

Такие дисплеи используются в оружейных прицелах и приборах ночного видения - крупную партию этих приборов Китай поставил России в 2022 году.

военный ночью
военный ночью Фото: Getty Images

Марченко заверял своего «партнера», что дисплеи не собираются отправлять в Украину. Но оговорился, что у него есть лазер на случай, если нужно удалить серийные номера - так вычислить производителя будет невозможно.

Американские власти обвиняют Марченко в том, что он входил в группу российских предпринимателей, которые с помощью сети подставных компаний закупали и оплачивали в США подсанкционную электронику.

После задержания Марченко с женой отвезли в аэропорт. Там в кабинет к ним зашли два агента ФБР - Джейсон Вэйк и «женщина Оксана». Они сообщили, что собираются экстрадировать Марченко в США, а Изуткину оставят в тюрьме на Фиджи. Все эти подробности жена предпринимателя рассказывала RT. На сообщения Би-би-си Изуткина не ответила.

18 сентября, на следующий день после ареста на Фиджи, у Марченко был суд в Нью-Йорке, после чего он оказался в тюрьме округа Уэстчестер.

Изуткина просидела в фиджийской тюрьме еще три дня. 21 сентября ее отпустили в Гонконг к сыновьям - одному 14, другому 12 лет.

«Около 20 лет мой муж занимается торговыми поставками электронных компонентов. Он обычный предприниматель, ничего не нарушал, торговлей какой-либо запрещенной продукцией не занимался», - цитирует RT Изуткину.

Согласно документам следствия, после ареста Марченко признался, что закупал товары в США вместе с двумя другими подозреваемыми, встречался с одним из них в России, получал оттуда деньги и более половины его бизнеса связаны с российскими компаниями.

За два года войны в Украине Министерство юстиции США сообщало об арестах не менее 13 россиян по подозрению в контрабанде американской электроники в Россию.

«Это самый случайный набор людей, потому что мы видим, что это миллиардные обороты, сотни миллиардов. Существуют более масштабные и хитроумные сети, в которых задействованы не три человека, как в схеме с Марченко, а десятки людей, крупные компании», - считает глава «Трансперенси Интернешнл - Россия» Илья Шуманов (он внесен в список «иноагентов», а организация признана нежелательной в России и также «иноагентом»).

Шуманов исследует коррупцию и нарушения западных санкций во время войны. Он называет аресты предпринимателей в США и ЕС и внесение их в санкционные списки «макушкой елки» - Марченко оказался одним из таких бизнесменов.

История Марченко показательна: на его примере видно, как сложно американским правоохранительным органам найти тех, кто обходит санкции.

Эмигрант с опытом

В Гонконге Марченко был известен не как поставщик запрещенных товаров в Россию, а как владелец Foodshop, местного магазина с литовскими, польскими, белорусскими и грузинскими продуктами. Магазин после ареста владельца закрылся, но до этого был известен среди русскоязычных эмигрантов в Гонконге.

Для многих из них арест Марченко оказался неожиданным. «Вот продавай после этого творожок», - пошутил один из участников популярной в телеграме русскоязычной группы «Гонконгский чат».

Foodshop был для Марченко просто хобби, рассказывает Би-би-си приятельница семьи, попросившая об анонимности. Основной бизнес предпринимателя - продажа электроники в Китае и Гонконге.

Кроме того, Марченко, по ее словам, помогал переводить деньги в Россию и обратно - это стало сложно после ухода из страны международных платежных систем и введения санкций против российских банков.

«Про какие-то другие подробности его дел - в том числе о том, что он пытается возить что-то из США в РФ в обход санкций - я не знала. И думаю, большинство из нас не знали», — рассказывает женщина.

«Обычные люди занимались обычной торговлей, для чего собственно Гонконг и был построен. Оказалось, свобода торговли - теперь преступление», - описывает семью Марченко их знакомый Олег Залесов.

В переписке с Би-би-си он рассказывает, что Марченко с 90-х был одним из лучших оптовиков компьютерной техники в России. Залесов описывает Марченко как очень активного предпринимателя, которого легко было заинтересовать новым направлением бизнеса, и который «очень щепетилен в отношении своей деловой репутации».

В «нулевых» тридцатилетний Марченко жил в Москве и продавал электронику с доставкой в несколько стран - Россию, Беларусь, Украину и Казахстан.

В магазине предпринимателя Mobilz можно было купить мобильные телефоны Motorola и Alcatel с монохромными экранами. Он продавал и «прошивки» - раньше телефоны не обновлялись автоматически и на перепродаже обновлений можно было заработать.

Затем Марченко уехал в Китай, рассказывает его знакомый. Там мужчина познакомился со своей будущей женой Дианой Изуткиной. В 2006 году они поженились в городе Шэньчжэнь. В Китае предприниматель продолжил торговать электроникой.

Изуткина тоже, судя по всему, имела к такой торговле отношение. До отъезда в Китай она жила и работала в подмосковном Зеленограде. Среди ее работодателей, по данным «Трансперенси Интернешнл - Россия», были и российские производители электроники - например, компания «Юник Ай Сиз», НПК «Оптолинк» и Московский институт электронной техники.

В 2008 году в Шэньчжэне у Марченко и Изуткиной родился старший сын Кирилл, у него китайское гражданство. В том же году предприниматель основал компанию Neway Technologies Ltd.

На сайте Neway говорится, что она работает с китайскими, тайваньскими, американскими и немецкими компаниями. Вместо мобильных телефонов Марченко теперь рекламировал электронные компоненты для систем водоснабжения и газификации.

Бизнес Марченко постепенно разрастался. Он зарегистрировал еще четыре компании - RG Solutions Ltd и SSP Ltd для продажи электроники, ювелирную компанию и онлайн-магазин Namfleg, и тот самый магазин продуктов Foodshop.

Все они зарегистрированы в одном и том же офисе бизнес-центра Celebrity Commercial Centre в Гонконге.

Гонконг
Гонконг Фото: Getty Images

О политических взглядах Марченко можно судить по его подпискам в телеграме. Он интересовался «русской идеей» (концепция того, что русский народ имеет свое особое предназначение и призвание в мире - прим. Би-би-си), а в марте 2022 года добавился в чат российского «военкора» Бориса Рожина, известного как Colonelcassad - это популярный пропагандистский канал с почти миллионной аудиторией, который поддерживает войну с Украиной.

Сеть компаний

По делу Марченко проходят еще два россиянина, чьи имена не раскрываются. В документах американских властей отмечается, что отношения подозреваемых начались еще до войны - всех троих обвиняют в нарушении американских законов и обмане государственных органов США, включая Министерство торговли и таможню.

В сети юрлиц, которые они использовали, как минимум пять гонконгских компаний - Alice Components, RG Solution, SSP Ltd, Namfleg и Neway Technologies. Входили в сеть и несколько российских фирм, некоторые из которых уже ликвидированы.

Один из сообщников Марченко, следует из американских документов, - совладелец и генеральный директор петербургской компании «НПЦ "Топаз"», которая занимается оптовой торговлей электроникой. В российской базе данных «Спарк» указано, что ее основной владелец и директор - Алексей Фролов.

В российской базе данных «Спарк» указано, что ее основной владелец и директор - Алексей Фролов.

Он также владеет четвертью другой компании - «НПЦ "Гранат"», которая, согласно американским документам, внесена в санкционный список США из-за сотрудничества с российским военным сектором.

Правда, власти США могли допустить ошибку. В «Спарке» можно найти несколько компаний с названием «Гранат». Фролов владеет той, которая занимается туристическим бизнесом, а к «НПЦ "Гранат"» из санкционных спискаов, возможно, отношения не имеет.

Зато к подсанкционному «НПЦ "Гранат"» имеет отношение Марченко - в 2016 году предприниматель там работал или просто числился, утверждает Шуманов из «Трансперенси Интернешнл - Россия». Об этой связи говорится и в американском обвинительном заключении.

О втором компаньоне Марченко известно меньше. Спецагент Вэйк упоминает, что это сотрудник петербургской компании «Инфотехника» - она торговала электроникой. Компанию закрыли в августе этого года.

По версии следствия, «Инфотехника» связана с компанией «НПО Электронные системы», у них один физический адрес в Санкт-Петербурге по данным системы «Спарк».

Бюро промышленности и безопасности США добавило «НПО Электронные системы» в список организаций, которые поддерживают военно-промышленный сектор РФ.

ФБР доказывает связи компаний с помощью разных инструментов. Например, спецагент Вэйк утверждает, что «Инфотехника» пользовалась общим IP-адресом и номером телефона с компанией Фролова «Топаз».

Таким образом, следствие делает выводы, что российские компаньоны Марченко связаны с российским ВПК, а следовательно и Марченко тоже – через его гонконгские компании электроника могла поставляться в подсанкционные российские компании для поддержки войны.

Судя по многочисленным расследованиям СМИ, именно так и устроены серые поставки в Россию подсакнционных товаров: люди, которые занимаются этим, создают целые сети юридических лиц. В сложных цепочках в итоге теряется и конечный пункт назначения - далеко не всегда ясно, идут ли товары в Россию или нет.

Через компании в Китае, Гонконге, ОАЭ, Турции в Россию после начала войны ввезли микрочипы, ноутбуки, смартфоны и запчасти для гражданской авиации более чем на миллиард долларов, писало издание «Верстка» этим летом.

Сложные схемы помогли британской компании, зарегистрированной на граждан Украины, отправить через Китай в Россию товары, включая электронные компоненты, на 1,2 млрд долларов в обход санкций.

В деле Марченко цифры гораздо скромнее, речь идет об обороте около полутора миллиона долларов - сколько на этом заработал Марченко и другие фигуранты дела, не ясно.

Зачем нужна эта сеть компаний?

Нападение России на Украину должно было свести на нет сотрудничество крупного американского производителя электроники eMagin и петербургской компании «Радиофид Системы».

Последняя закупала у американцев электронику и продавала ее внутри России. Среди клиентов были Сбербанк, МВД и МЧС.

С 2017 года с этой компаний, согласно американским властям, сотрудничал и Марченко.

Сейчас eMagin поставляет электронику американской армии, например, в прошлом году она заключила контракт на 2,5 миллиона долларов на поставку микродисплеев, которые военные могут использовать в системах дополненной реальности.

Американский военный.
Американский военный. Фото: Getty Images

Сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину eMagin сообщила сотрудникам во внутреннеq рассылке, что не поддерживает войну и больше не будет продавать микродисплеи в Россию.

Примерно в мае 2022 года, следует из обвинительного заключения, на запрос сотрудника «Радиофид Системы» менеджер eMagin ответил, что необходимо дождаться разрешения ситуации, прежде чем компания снова отправит свои микродисплеи в Россию.

В конце марта 2022 года у eMagin появился новый покупатель. В компанию написала менеджер «Эми Чан» из гонконгской компании Alice Components - это компания из сети Марченко и его партнеров. Менеджер интересовалась покупкой пяти тысяч микродисплеев.

«Чан» писала, что товар предназначен для использования в электронных микроскопах для медицинских исследований и отправится в Китай, Гонконг, Малайзию и Европу.

Но спецагент Вэйк рассказывает, что по IP адресам, перепискам и телефонному номеру определил, что «Чан» и сообщник Марченко из «Инфотехники» - один и тот же человек, а запрос он делал по заказу «Радиофид Систем».

По таможенным выпискам видно, что в течение прошлого года «Радиофид Системы» получали микросхемы от трех компаний Марченко, которые ФБР считает подставными - Alice Components, RG Solutions и SSP Ltd.

С марта 2022 года по июль 2023 RG Solutions Ltd ввезла в Россию товаров на 22 млн долларов, из них микродисплеев на 4,4 млн долларов и микросхем - почти на 6 млн долларов, узнали журналисты издания The Insider (российский Минюст считает его «иноагентом», а Генпрокуратура назвала «нежелательным»).

В течение полугода компания eMagin снабжала Вэйка информацией о переводах сотен тысяч долларов. По мнению Вэйка, деньги из России перетекали на счета разных компаний, связанных с Марченко, а затем уходили в США - здесь их тратили на закупку электроники.

В июле 2022 года «Эми Чан» подтвердила менеджеру eMagin, что конечные страны поставок электроники не Россия и не Украина. В сентябре со счета RG Solutions «Чан» отправила перевод за товар и информацию о конечном грузополучателе - Национальная комиссия здравоохранения Китая.

В ноябре менеджер eMagin внезапно сообщил «Чан», что не может выполнить условия сделки и перенаправил ее общаться с компанией-дистрибьютором.

Дальше переписку с россиянами вел агент Вэйк, который начал работать под прикрытием и сам «продавал» «Эми Чан» микродисплеи. К марту 2023 года ФБР получили на счет вымышленной компании около полутора миллиона долларов.

После этого Вэйк написал «Чан», что Министерство торговли США задержало поставку микродисплеев из-за опасений, что она будет перенаправлена запрещенным конечным пользователям в России. «Чан» передала контакты Вейка Марченко.

Продержав в напряжении россиян до середины августа, Вэйк написал Марченко, что товар у него. Тогда и случился диалог, в котором Марченко призвал «партнера» раздробить поставку.

Расплачивался Марченко с «поставщиком» через свою ювелирную компанию Namfleg. Совладелец компании Namfleg - россиянин Илья Гельфман, владелец бренда элитных часов Gelfman и акционер швейцарского аукционного дома Ineichen. Судя по профилю в LinkedIn Гельфман живет в Швейцарии в Цюрихе - в санкционные списки он пока не попал.

Namfleg - фамилия предпринимателя наоборот. На сообщения Би-би-си Гельфман не ответил. Зато ответил его бывший коллега Артемий Лечбинский. На имя Лечбинского был зарегистрирован основной сайт ювелирного магазина Namfleg.

«Честно говоря не знал об этом даже. Я не был вовлечен в другие бизнес проекты [Гельфмана]. Я спрошу у него, могу ли я дать вам его номер для связи», - пообещал Лечбинский.

После этого на связь он не выходил, а сайт магазина Namfleg больше не открывается.

Еще один сайт бизнеса Марченко, гонконгского магазина продуктов Foodshop, тоже больше не открывается. Би-би-си попыталась связаться с управляющим гонконгского продуктового Дмитрием, которым владел Марченко, но он заблокировал номер корреспондента.

Номер управляющего Дмитрия указан на сайте Марченко Neway Technologies как офисный в китайском филиале компании.

Типичный бизнес

В России производство баллистических ракет и ракетных систем, беспилотников, устройств радиоэлектронной борьбы, ПВО, программного обеспечения для бортовых компьютеров военной авиации невозможно без западных микросхем и чипов.

Чтобы в Россию могли поступать европейские и американские товары, российское правительство и Минторг разрешили параллельный импорт. С помощью него микроэлектроника закупается третьими странами у американских и европейских поставщиков, а потом экспортируется в Россию.

Случай Марченко не первый и, вероятно, не последний. Журналисты регулярно выпускают расследования, в которых предприниматели из разных стран находят способы продавать в Россию запрещенную микроэлектронику, которую используют для военных целей.

Этот бизнес - типичный для военного времени и наглядно показывают, как работают санкции.

Микроэлектронику российским военным продают люди с разным статусом и весом. Компания, связанная с сенатором Андреем Турчаком, продает комплектующие для самой смертоносной российской ракеты «Калиб», а закупает через сеть компаний за рубежом, выяснило издание «Важные истории» (российский Минюст считает его «иноагентом», а Генпрокуратура назвала «нежелательным»).

В 2022 году после удара «Калибром» по центральной площади украинского города Винница погибли не менее 27 мирных жителей, в том числе маленький ребенок.

Мемориал из игрушек.
Мемориал из игрушек. Фото: Getty Images

Только в 2023 году, по подсчетам украинского военного аналитика Романа Шрайка, Россия выпустила по городам Украины около тысячи ракет «Калибр» Х-101/555 – от двадцати до ста шестидесяти ежемесячно. По его же оценкам, Россия производит примерно 90-100 штук таких ракет в месяц.

Российские затраты на американские и другую санкционную электронику исчисляется миллиардами долларов. Даже небольшой процент от таких оборотов - хороший заработок во время войны.

О том, что микросхемы на миллионы евро для производителей ракет «Искандер» возят в Россию через Латвию, рассказывали журналисты The Insider.

Среди иностранных поставщиков в расследованиях повторяются одни и те же производители микроэлектроники: американские компании Xilinx, Intel, Microchip Technology, Analog Devices Inc., Texas Instruments Inc. Микросхемы последней в Россию поставлял и Марченко.

Издание «Верстка» в этом году опубликовало подробное расследование, в котором перечисляют 25 крупнейших импортёров микроэлектроники. Из них одиннадцать журналисты называют прямыми поставщиками российского военно-промышленного комплекса.

Громким делом этим летом стала экстрадиция из Эстонии в США предполагаемого сотрудника ФСБ Вадима Конощенок. Ему вменяют обвинения в сговоре с еще шестью участниками и контрабанде технологий, применимых к разработке ядерного и гиперзвукового оружия. По версии следствия, они также поставляли в Россию полупроводники, электронику и сотни тысяч патронов Magnum, которые используют снайперы.

В конце октября США арестовали троих россиян, писало издание «Верстка». Они использовали подставные компании, через которые доставляли электронику в Россию на 115 миллионов долларов. Компоненты находили в российских беспилотниках, ракетах и другом вооружении.

Почему санкции не работают

Поставки в Россию товаров двойного назначения продолжатся, считает генеральный директор «Трансперенси Интернешнл - Россия» Илья Шуманов.

«Значительная часть внешнеэкономических партнеров России санкции не ввели. Потоки перестраиваются, но не иссякнут окончательно. Пока санкции вводятся не со стороны ООН, а со стороны отдельных стран, они ограниченно эффективны», - рассказывает в беседе с Би-би-си Шуманов.

Компании, которые производят ракеты, самолеты, навигационное оборудование, бомбы и используют микроэлектронику, не занимаются внешнеэкономической деятельностью.

Этим вопросом занимаются брокеры, которые обеспечивают логистику и взаимодействие с таможнями. Все зависит от их желания сохранить репутацию, объясняет Шуманов. Достаточное количество из них предпочитают заработать на войне и получить сверхприбыль.

По мнению Шуманова, в будущем можно будет увидеть более масштабные разоблачения с более громкими фигурами, в том числе связанные с госсектором других стран.

Би-би-си запросила комментарий российских компаний «Радиофид системы», «НПЦ "Топаз"», «НПО Электронные системы», «НПЦ "Гранат"», а также американского поставщика электроники eMagin и Минюста США, но на момент публикации материала ответы не получила.

Наверх