![Иллюстративный снимок.](http://f9.pmo.ee/R5NJ0G0ZhvjX9ES8skxc5TJrh_I=/1442x0/filters:format(webp)/nginx/o/2024/07/10/16212863t1hce34.jpg)
Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) Литвы наказала зарегистрированного в Литве оператора виртуальной валюты Payeer штрафами в почти 9,3 млн евро.
Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) Литвы наказала зарегистрированного в Литве оператора виртуальной валюты Payeer штрафами в почти 9,3 млн евро.
Штраф в размере 8,23 млн евро назначен за нарушение международных санкций, а штраф в размере 1,06 млн евро - за нарушение Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, сообщила в среду СРФП.
По данным службы, это рекордный штраф, назначенный за нарушение международных санкций.
СРФП установила, что Payeer была зарегистрирована в Литве 20 октября 2022 года, но фактически работала с 17 января 2023 года, когда у его предшественницы - эстонской компании Payeer, отозвали лицензию оператора обмена виртуальных валют.
По данным СРФП, компания, возможно, была создана в Литве для продолжения деятельности эстонской компании, нарушающей международные санкции.
Комиссия СРФП по осуществлению международных санкций установила, что Payeer владеет криптовалютной платформой Payeer.com, через которую компания позволяла клиентам, в основном из России, совершать транзакции в российских рублях, переводя их в банки этой страны, попавшие под санкции Европейского Союза (ЕС), и из них.
По данным СРФП, Payeer была обязана идентифицировать клиентов, не предоставлять услуги клиентам, находящимся под санкциями, а их счета должны были быть закрыты, распоряжение ими средствами должно было быть приостановлено путем информирования СРФП.
Компания нарушает санкционное законодательство более 1,5 лет. За это время у Payeer было не менее 213 тысяч клиентов, а ее доход достиг более 164 млн
Payeer может обжаловать решение СРФП в суде.