В последние годы возросло число дел, связанных с отмыванием денег, пишет Rus.ERR.
Количество дел по отмыванию денег растет
/nginx/o/2022/03/07/14412109t1h16fe.png)
30 апреля 2012, 21:54
Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
В предыдущем году Бюро передало в следственные органы 459 дел, что означает 22-процентный рост по сравнению с прошлым годом.
Подозрение чаще всего возникает тогда, когда человек производит банковские операции с суммами, не имеющими отношения к его известной деятельности, или если человек уже отбывал наказан за подобные махинации.
Кроме того возросло число уголовных дел. Так, 31 одно уголовное дело было заведено на основе подозрения в отмывании денег, и еще 23 проходили как сопутствующие другим преступлениям. Например, в 2009 году эти цифры составили 5 и 7, а в 2010 - 29 и 5, соответственно.