/nginx/o/2008/08/01/61585t1h60c4.jpg)
Таллиннский окружной суд принял решение снять с банковского счета топливной фирмы Letofin Trading OÜ, одним из собственников которой является бывший банкир и политик Юри Мыйз, ограничения, которые были наложены Бюро данных об отмывании денег.
Фирма Мыйза отмыванием денег не занималась
Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
Как сообщает dv.ee, окружной суд удовлетворил жалобу Letofin Trading OÜ на предписание, сделанное 19 апреля прошлого года Бюро данных об отмывании денег. Данным предписанием операции с на банковским счетом фирмы были наложены ограничения. Суд удовлетворил жалобу и признал предписание противоправным, заявил секретарь судебного заседания Таллиннского окружного суда.
В апреле прошлого года Пыхьяская окружная прокуратура возбудила против Letofin Trading OÜ уголовное производство на основании статьи Уголовного кодекса, рассматривающей уклонение от налогов в крупных размерах. 19 апреля 2011 года работники Бюро данных об отмывании денег обыскали рабочие помещения и жилье подозреваемых.
Тогда Юри Мыйз заявил, что полицейские обыскали его рабочее место и рабочие места других людей, а также задержали двух членов правления фирмы.