Афера с золотом помогла выйти на «кукловода»

Черный внедорожник, запечатленный камерой на автозаправке Statoil Sikupilli, стал той ниточкой, которая помогла полиции раскрыть крупное мошенничество и выйти на его инициатора. Фото: уголовное дело

Один из деятелей преступного мира Ида-Вирумаа Михаил Семенов, многие годы успешно избегавший встреч со следственными органами, попался самым банальным образом, когда один из работавших на него подельников стал всячески отрицать причастность своего «работодателя» к мошенничеству с золотом.

Поначалу сыщики решили, что имеют дело с самым обычным дельцом. Попытки задержанного списать все на некоего Михаила всерьез приняты не было. Дело выглядело вполне заурядным, и причин «копать глубже» у сыщиков не было.

Но когда спустя какое-то время задержанный стал уверять, что никакого Михаила, о котором он говорил ранее, на самом деле нет, что он просто его выдумал, следователи поняли, что этот человек существует, и его просто пытаются выгородить.

Руководствуясь этой информацией, прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Стелла Вебер отправила дело на доследование, в ходе которого предстояло установить личность Михаила.

3000-кратная прибыль

Теперь мы знаем, что прокурор поступила правильно. Летом вступило в силу решение Харьюского уездного суда, согласно которому Михаил Семенов (48), многие годы считавшийся наряду с Василием Сачуком не последней фигурой в криминальных кругах Ида-Вирумаа, был признан виновным. Следователи, занимающиеся борьбой с организованной преступностью, многие годы безуспешно пытались доказать его причастность к разным преступлениям. И вот наконец это произошло. Это была победа. Но давайте обо всем по порядку.

Красное золото и медь практически неотличимы, именно этим обстоятельством решил воспользоваться криминальный дуэт в лице Михаила Семенова и ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности Дмитрия Молодиченко (46). Если первый был мозговым центром операции, то второй – исполнителем.

В марте 2013 года они отлили 12 слитков меди общим весом около 3,5 кг, упаковали их и снабдили свидетельствами фирмы Metrosert, подтверждающими, что в слитках чистое золото.

Разумеется, мошенники подделали свидетельства Metrosert, рассчитывая выручить за медь, красная цена которой от силы 50 евро, солидные деньги. На продаже фальшивого золота мошенники могли бы заработать 158 962 евро, чистая прибыль оказалась бы в 3000 раз больше затрат.

Утром 5 марта Молодиченко обратился в расположенную в Таллинне фирму Unico Gold, занимающуюся скупкой золота, показал «золотые» слитки и представил свидетельства о пробе золота, рассчитывая, что в самое ближайшее время на его банковский счет будут переведены деньги.

Unico Gold уже была готова перевести деньги на счет, номер которого ей сообщили по электронной почте, когда один из работников заподозрил неладное: упаковка одного из слитков была слегка повреждена. Кроме этого, бумага сертификата, подтверждающего, что в упаковке находится золото, на ощупь несколько отличалась от той, на которой обычно после проведения анализов и экспертиз давалось заключение Metrosert.

Работник Unico Gold позвонил в Metrosert и поинтересовался, проводился ли анализ золотых слитков. Ответ его поразил: экспертизы действительно проводились, но анализы показали, что сплавы не содержат золота. Срочно проведенная повторная экспертиза это подтвердила.

В итоге полиция задержала Молодиченко, который поначалу все валил на некоего Михаила, а потом пошел на попятную. «Тот факт, что Молодиченко изменил показания, насторожил, это явно объяснялось желанием выгородить Михаила», – сказала окружной прокурор Вебер.

Запоминающийся номер

В результате тщательного расследования выяснилось, что номер счета, на который следовало перевести деньги, был отправлен из открытой сети WiFi на заправке Statoil Sikupilli в Таллинне. Зная время, когда было отправлено сообщение, следователи просмотрели записи видеокамер.

Их внимание привлек черный внедорожник Toyota Land Cruiser. Номер автомобиля был не виден, на записи просматривались только две последние буквы регистрационного номера АА. После запроса в Департамент шоссейных дорог было получено несколько вариантов.

Имя одного из автовладельцев – Михаила Семенова, автомобиль которого имел номер 555 ААА, – заинтересовало полицейских. Можно сказать, что они вытащили счастливый билет. Хотя Семенов неоднократно попадал в орбиту интересов следственных органов, к уголовной ответственности он не привлекался, каждый раз выходя сухим из воды. Теперь у полиции был повод наведаться к нему домой в Йыхви.

Во время обыска у него дома полиция обнаружила пустую коробку от мобильного телефона, по которой установила, что именно с этого телефона неоднократно связывались с Молодиченко. Нашла полиция и таксиста, отвозившего Молодиченко с улицы Туукри, где находится фирма по скупке золота, на расположенную неподалеку заправку Statoil. Таксист подтвердил, что клиента там ожидал черный внедорожник, в номере которого было три пятерки. Круг замкнулся.

В итоге суд приговорил Молодиченко к лишению свободы на полтора года. Семенов отделался условным сроком на один год. На первый взгляд наказание не суровое, но условно осужденный Семенов получил также испытательный срок на пять лет, в течение которого он не должен совершать никаких преступлений и правонарушений. «Все это время ему в прямом смысле слова придется ходить по струнке», – сказал один из правоохранителей, которому уже приходилось иметь дело с Семеновым.