Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
/nginx/o/2011/01/06/495003t1hd00b.jpg)
В ходе предсудебного расследования в деле об отмывании денег отдел финансовой полиции Налогового департамента Латвии совершил 16 обысков и заморозил 11 банковских счетов. На одном из эстонских счетов было примерно 100 000 евро, пишет Е24.
Обыски прошли в домах, машинах и в конторах двух фирм. Полиция начала в ноябре прошлого года уголовное расследование по уклонению от налогов и отмыванию денег. Один человек арестован и двое взяты под надзор полиции.
Утверждается, что преступная группа помогла десяткам фирм уменьшить оплату налогов с оборота. Денег отмыто примерно на 2,26 миллиона латов, государcтву не выплачено почти полмиллиона налогов.
С отмыванием денег были связаны фирмы, занимающиеся строительством, металлообработкой, розничной торговлей продуктами, и другие предприятия.