/nginx/o/2011/05/05/572434t1h0c5b.jpg)
Подозреваемый в масштабном мошенничестве Хандо Пальми с помощью своего партнера по бизнесу Кристо Эбраса, пытался, вероятно, вывести из фирмы деньги OÜ Skylux, торговавшего топливом и роскошными автомобилями и находившегося в центре мошеннической схемы.
К настоящему времени помимо имущества Skylux и самого Хандо Пальми арестовано имущество EPSA Investeeringud OÜ и Кристо Эбраса, т.е. вся находившаяся в их распоряжении наличность и банковские счета.
Бизнесмены использовали схему, при которой деньги переводились из Skylux на счета EPSA Investeeringud и OÜ VKR Holdings. Новый после Эбраса владелец последнего – Джон Стил – перевел деньги дальше в фирму Tavid, предлагающую услуги платежного посредничества, и затем получил оттуда сумму наличными на руки, чтобы передать ее Эбрасу. На данный момент VKR Holdings уже перешел в руки следующего владельца, вероятно, играющей роль «танкиста» жительницы Латвии Марии Залите.