Новый владелец Krediidipank был замешан в двух мошенничествах

Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
Редактор: Dzd.ee
Copy
Офис Krediidipank в Таллинне.
Офис Krediidipank в Таллинне. Фото: Арно Саар/Õhtuleht

Новый владелец Krediidipank Риккардо Таттони проходил подозреваемым по двум делам о мошенничестве в крупном размере, пишут издания Suisse & Régions и Economie & Finance.

Швейцарские СМИ сообщают, что первый раз Таттони попал в поле зрения французского суда десять лет назад. Клод Липски, которого называют мошенником века, посредством мошеннической схемы выманил у солдат и офицеров, вышедших на пенсию, 50 миллионов швейцарских франков, передает Õhtuleht со ссылкой на Äripäev. Липски использовал роскошные помещения, принадлежащие фирме Таттони, и банковский счет фирмы.

В то же время проходило расследование другого инцидента, связанного с Таттони: американец Уильям Фогвелл исчез из инвестиционной фирмы Hobbes-Melville со 140 миллионами долларов и открыл счет в фирме, крупнейшим акционером которой являлся член семьи Таттони.

В первом случае Таттони утверждал, что попал в преступную сеть непредумышленно, во втором случае отрицал какое-либо нарушение закона.

Ключевые слова

Наверх