В апреле 2008 года фирма OÜ Orka Royal получила право торговать товарами и услугами через интернет. По данным прокуратуры, в том же месяце на счета фирмы поступили из США средства, полученные в результате махинаций с банковскими карточками.
Суд оправдал обвинявшихся в отмывании денег
Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
Бухгалтер фирмы Ольга Дроздецкая и менеджер Адиль Аллахвердиев сразу же пустили эти деньги в оборот и, как считает прокуратура, стали заметать следы.
По мнению защиты, ни Дроздецкая, ни Аллахвердиев не знали о происхождении денег. Оба подсудимых не признали свою вину, и суд из оправдал.