После продолжавшегося четыре года следствия перед судом предстанет тандем, который всего за пару месяцев путем мошеннических схем оставил государство без 2,5 млн евро НСО.
Эстонский опыт: как за 2 месяца «отмыть» 2,5 млн евро
/nginx/o/2022/03/07/14412109t1h16fe.png)
3 сентября 2015, 11:16
Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
Прокуратура предъявила бывшим членам правления и участникам OÜ Skylux Янеку Аасма и Хандо Хансшмидту обвинение в налоговом преступлении, сообщает портал "Деловые ведомости".
По данным следствия, около двух миллионов фирма Skylux потратила на хозяйственную деятельность, в т.ч. на покупку нового топлива. Чтобы получить конкурентное преимущество, бизнесмены продавали топливо поставщикам по цене ниже рыночной, остальная часть денег выводилась из фирмы через подставных лиц в виде наличных сумм.
Для отмывания денег фальсифицировались счета, на "отмытые" деньги приобретались машины, сделки заключались по сложным схемам между эстонскими, финскими и латвийскими фирмами. На самом же деле машинами пользовались обвиняемые и их близкие.