Предварительное заседание по делу о возможном преступном банкротстве Autorollo, состоявшееся в среду, началось оживленно. Представитель истца в рабочей группе по банкротству присяжный адвокат Lextal Олави-Юри Луйк представил в Харьюский уездный суд в качестве доказательств IP адреса пяти компьютеров, с которых совершался ряд сделок по банкротному процессу Autorollo.
Двое из них располагаются в Таллинне в здании Рийгикогу и ими пользовались для ведения экономических дел Autorollo в 12 случаях. По утверждению истца, доказательства свидетельствуют о том, что весной 2010 года, когда отец Кейт Пентус (являвшейся в то время вице-спикером Рийгикогу) Вяйно Пентус находился в больнице, в парламенте в ночное время от имени Autorollo совершались переводы средств.
С того же самого IP адреса осуществляется управление счетами Wikipedia нынешнего министра окружающей среды Кейт Пентус-Розиманнус и ее супруга Райна Розиманнуса. По мнению истца, это доказывает, что оба вышеназванных лица были в 2010 году причастны к руководству Autorollo.
Но это еще не все. По утверждению истца, в освобождении Autorollo от имущества участвовал и глава OÜ Renaldo Invest Арго Холло, который признался в том, что был лишь фиктивным представителем во всем происходящем, получавшим распоряжения от присяжного адвоката Сийма Роде и адвокатского бюро MAQS.
По сути это серьезное обвинение. Но одного лишь утверждения рабочей группы по банкротству в суде будет недостаточно. Поэтому было подано ходатайство, чтобы пригласить на заседание Холло в качестве свидетеля.
Кто и как получал выгоду?
На основании ходатайства истца в суд следует пригласить и бывшего бухгалтера Autorollo, который якобы подтверждает, что выдававшиеся за счет предприятия кредиты наличными были фиктивными. То есть кредитные договоры на сумму в 3,4 миллиона крон были внесены в бухгалтерию предприятия задним числом только в августе 2010 года.
Составленный истцом обстоятельный обзор полного изъятия имущества Autorollo выглядит логично. И все же эта история имеет свои юридические нюансы. Например, возникает вопрос, каким образом востребовать с тех, на кого подали в суд, материальный ущерб. Каковы были дополнительные обязательства, которые во время судебного процесса были взяты от имени Autorollo.
Как, например, получала выгоду Розиманнус? Такой вопрос был задан и судьей Ану Уритам, получившей несколько путаный ответ: часть денег Autorollo была переведена знакомым Розиманнус и последняя должна была знать о происходящем. Согласен. Но на основании такого заключения людей нельзя признать виновными.
Рабочая группа по банкротству приложила немалые усилия, чтобы увязать фигурантов дела с руководством Autorollo. Например, Роозиманнус отправила электронное письмо одному из членов правления Autorollo Яаносу Силламаа, в котором написала, чтобы тот дал знать, когда ящики будут сложены и за ними прибудут.
Автомобиль по дружеской цене
Речь идет о том времени, когда с предприятия вывезли компьютер и систему определения местонахождения автомобилей. Силламаа якобы признался рабочей группе по банкротству, что в июне 2010 года Розиманнус предложила ему в качестве компенсации вместо невыплаченной зарплаты принадлежавший Autorollo легковой автомобиль Ford Tourneo.
Тот же форд в конце концов был продан за 5000 крон близкому другу брата Пентус-Розиманнус. Реальная рыночная стоимость автомобиля в нынешних ценах составляла примерно 5000 евро.
Причастность Розиманнус к принятию решений по управлению Autorollo подтверждает и ее SMS третьему члену правления Тийту Похлу. Вяйно Пентус тогда находился в больнице и Похл пытался связаться с его супругой Сийри.
В сообщении, полученном с телефона Розиманнус, содержалось распоряжение прекратить беспокоить Сийри и в случае, если Похл начнет донимать находящегося в больнице Вяйно, она оформит в полиции для Вяйно запрет на приближение. Таким же образом якобы было запрещено перемещать средства предприятия.
Это SMS с прямыми указаниями приобщено к делу в качестве доказательства. Защитник Розиманнус не отрицает его наличия, но объясняет это тем, что его клиентка знала, что находящегося в тяжелом состоянии Вяйно Пентуса следует оградить от излишнего беспокойства.
Рабочая группа по банкротству также утверждает, что в феврале 2010 года Розиманнус лично участвовала во встрече Похла и Вяйно Пентуса, на которой Розиманнус продемонстрировала таблицу в Excel, содержавшей план спасения испытывавшего экономические трудности Autorollo.
В итоге – косвенные доказательства налицо. Например, вырученные от сделок с имуществом Autorollo 200 000 крон были переведены на личный банковский счет Каймо Ряппо. Последний является коллегой присяжного адвоката Роде из адвокатского бюро MAQS.
Следы денег, полученных от сделок с имуществом Autorollo, теряются в Латвии. Пока это все.
Однако в значительной мере претензии в адрес клана Пентус являются только версией происходящего в изложении рабочей группы по банкротству. Поэтому судья Уритам также спросила у истца о том, а не стоило ли увязать его версии более конкретно.
«Первичным здесь является использование фиктивных директоров», - сообщил Луйк. Однако в Эстонии по части подобных случаев судебная практика отсутствует.
О чем консультировал Рооде?
То, что иск рабочей группы по банкротству по сути является теорией заговора, уже отмечал и защищающий Пентус-Розиманнус присяжный адвокат Тоомас Вахер, недавний председатель адвокатуры. «Эта теория составлена из косвенных свидетельств или содержания электронных писем», - заявил он.
Тактика защиты Вахера проста – увязка с IP адресом не указывает на человека, который конкретно мог сидеть за компьютером. «Например, к одному из указанных компьютеров имеет доступ вся семья Кейт Пентус-Розиманнус», - заявил присяжный адвокат.
Речь идет о компьютере в частном доме Вяйно Пентуса, расположенном в Виймси, договор на Интернет для которого заключен министром окружающей среды.
Среди всех лиц, против которых подан иск, самое незавидное положение у присяжного адвоката Рооде. Защита последнего сводится к тому аргументу, что он только оказывал правовую помощь Вяйно Пентусу.
Но не все действия Рооде вписываются в понятие консультации. Такую позицию занял и сам суд, предупредив, что на следующем заседании этому человеку придется основательно разъяснить свои действия.
«Было ли обладание акциями товарищества с ограниченной ответственностью тоже консультацией?» - спросила судья у представителя Рооде. Ответ был нетвердым: неизвестно, чтобы такое было.
В ситуации, когда среди отправленных со стороны Рооде на тему Autorollo многочисленных электронных писем присутствует множество указаний по руководству предприятием и мало рекомендаций правового характера, разъяснить дело по существу главе адвокатского бюро MAQS будет сложно.