Во Франции начато расследование в отношении Danske Bank в связи с подозрение в отмывании денег в Эстонии в период с 2007-го по 2014 год, пишет BNS.
Danske снова оказался под подозрением: теперь во Франции
7 февраля 2019, 18:32
Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
Следствие касается сделок на общую сумму 21,6 миллионов евро, и банк должен выплатить залог в сумме 10,8 миллионов евро. Danske попал под следствие во Франции в октябре 2017 года. В январе минувшего года Danske получил статус свидетеля, который ведет сотрудничество со следствием.
Согласно обвинению, с 2007-го по 2014 год во Франции и других странах, в первую очередь в Эстонии и Люксембурге Danske помогал переводить заработанные незаконным путем деньги.