Департамент задержал подозреваемых в неуплате НСО на 4 млн евро

Иллюстративное фото. Фото: Karli Saul/SCANPIX

В ходе обысков, организованных в рамках уголовного дела на прошлой неделе сотрудниками следственного отдела Налогово-таможенного департамента в Ляэнеском и Харьюском уездах, были задержаны шестеро людей, подозреваемых в налоговых мошенничествах, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

Задержанные подозреваются в мошенничествах с НСО, что могло нанести государству ущерб в размере 3,8 млн евро, а также в создании организованной преступной группировки и участии в ее деятельности. В ходе обысков были проверены места проживания, офисы, а также транспортные средства подозреваемых.

По словам окружного прокурора Индрека Калда, задержанные подозреваются в предоставлении с января 2012 года по июнь 2013 поддельных налоговых деклараций. В декларацию вносились фиктивные сделки по закупке текстильной продукции и продаже ее в Латвию. Для воплощения своих мошеннических схем члены преступной группировки создали предприятие, которое сами и возглавляли.

По словам руководителя следственного отдела Налогово-таможенного департамента Райна Кууса, данный случай в очередной раз доказывает, что мошенничество с НСО до сих пор является источником дохода для определенных людей.

Обвинения были предъявлены 6 физическим и одному юридическому лицу, под стражу пока никто заключен не был. В ходе следственных действий было изъято всевозможное имущество общей стоимостью в 400 000 евро.

За мошенничество в крупных размерах предусмотрено тюремное заключение до 7 лет. За создание преступной группировки закон предусматривает от 5 до 15 лет, а за участие в ее деятельности от 3 до 12 лет.

Досудебное расследование проведет следственный отдел Налогово-таможенного департамента, а вести его будет Ляэнеская окружная прокуратура.