Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и ГСУ ГУ МВД России по Москве выявлена противозаконная схема вывода денежных средств за рубеж.
Московские бизнесмены отмывали деньги через банковские счета в Эстонии
/nginx/o/2022/03/07/14412109t1h16fe.png)
20 октября 2014, 14:53
Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
В противоправной деятельности подозреваются руководители ряда коммерческих фирм, имеющих признаки фиктивных организаций, а также действующие и бывшие топ-менеджеры двух столичных кредитно-финансовых учреждений, сообщает сайт МВД России.
По имеющимся документально подтвержденным сведениям, злоумышленники от лица так называемых фирм-«однодневок» заключили несколько фиктивных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку дорогостоящего контрольно-измерительного оборудования.
Затем, используя недостоверные документы, перечислили денежные средства на счета нерезидентов, открытые в банках Эстонии и Латвии. В действительности оплаченный товар на территорию России ввезен не был.
По имеющейся информации, за рубеж незаконно выведено более одного миллиарда рублей.