/nginx/o/2008/10/01/78603t1h8f90.jpg)
Пять человек, которые обвиняются в мошенничестве и отмывании средств американского государственного фонда под ремонт хлебозавода в эстонском городе Валга, предстали перед судом в Сан-Франциско.
Обанкротившие хлебозавод в Валга задержаны ФБР в США
Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
Федеральное бюро расследований США выдвинуло обвинения против главного акционера хлебного предприятия Golden Sierra Partners LLC (GSP) Тапани Койвунена (52), а также Дональда Дэниельса (44), Мартина Вэшборна (77), Ирины Ребегенеау (41) и Сергея Шуркина. Против Шуркина и Ребегенеау также возбуждено уголовное дело по факту вымогательства.
История началась в 2004 году, когда GSP выкупило у Eesti Pagar хлебный завод в Валга, который было решено закрыть ввиду его нерентабельности. Некогда гордость маленького южноэстонского города - внушительное здание хлебозавода, построенное на 2,5 гектарах земли, нуждалось в существенных инвестициях.
Америкаский государственный фонд «Корпорация бизнес-инвестий за рубежом» (Overseas Private Investment Corporation) выделил GSP 9,4 миллиона долларов, то есть более 110 млн. крон.
Однако, новые владельцы и не думали осуществлять прописанное в бизнес-планах. Под их руководством, хлебзавод кое-как проработал до апреля 2008 года, когда, по-существу, был обанкрочен из-за долгов. 38 рабочих хлебзавода с многолетним трудовым стажем получили от эстонского государства 1,3 млн крон в виде компенсаций по сокращению.
Обременнное долгами латвийским банкам здание завода было выставлено на продажу по цене в 12,5 млн крон. Весной прошлого года за 10 млн крон его приобрела MRP Ärigrup, которая владеет зданием рынка в Валга. Тогда в интервью BNS член правления MRP Вальтер Мальм заявил, что после прошлых владельцев нужно прежде всего восстановить систему отопления на предприятии, прежде чем говорить о восстановлении производства хлеба в Валга.
В результате мошеннических схем, госфонд США потерял около 8 млн долларов. Фигурантам дела, которое возбудило ФБР, грозит тюремное заключение сроками продолжительностью от 20 до 30 лет, а также штраф, который может вдвое превышать нанесенный ущерб.