По городу Нарва катит роскошный автомобиль, водитель которого внезапно тормозит, увидев на улице мертвого голубя. Он выходит из машины, подходит к играющим метрах в ста детям, дает им десять евро и просит выкопать могилу для несчастной птахи.
Фото и видео: в Ида-Вирумаа разоблачены мошенники, обманувшие около сотни людей
Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
Такое поведение до глубины души тронуло наблюдавшего за всем этим пассажира автомобиля. В тот самый день он согласился взять для «любителя фауны» на свое имя кредит, предназначенный на его благородные цели. Он был убежден, что такой хороший человек не может совершить ничего плохого, пишет Postimees.
В последующие дни эта голубиная история стала передаваться из уст в уста, способствуя росту славы благотворителя. Таким образом «любитель фауны» обзавелся новыми знакомыми, готовыми участвовать в его сопряженных с европейским финансированием планах. В итоге все они оказались обманутыми. «Добродетель» был взят на прицел в ходе одной из крупнейших за последнее время полицейских операций. Возглавляемая этим мошенником преступная шайка на сегодняшний день успела провернуть немало дел, злоупотребляя доверием десятков, если не сотен людей.
Последний месяц этот человек находился под стражей. Он сам и семеро его сообщников – шестеро мужчин и одна женщина, преимущественно в возрасте до 35 лет – подозреваются в выманивании денег у легковерных сограждан.
«Для нас это является крупным расследованием», - отмечает руководитель службы преступлений против имущества Пыхьяской префектуры Тоомас Йервсон.
Круг обманутых лиц велик, около сотни русскоговорящих людей, среди которых фигурируют даже родственники подозреваемых. Следователи предполагают, что общая сумма причиненного ущерба может в конечном счете достичь полумиллиона евро. В настоящий момент совокупный ущерб составляет порядка двухсот тысяч евро.
Нельзя исключить, что в ходе расследования деятельность мошенников будет переквалифицирована и им будет предъявлено обвинение в деятельности преступной группы.
Усыпили с помощью выпивки
Полиция вышла на эту шайку в ноябре 2015 года в связи с началом следствия по уголовному делу. Когда владелец расположенной в таллиннском районе Копли трехкомнатной квартиры внезапно обнаружил, что его жилище является залогом под кредит в размере нескольких десятков тысяч евро, которые он теперь ежемесячно постепенно выплачивает.
Мужчина, подавший в полицию заявление о преступлении, вспоминает о знакомстве с одной прекрасной женщиной, с которой у него установились доверительные отношения. В какой-то момент женщина пожаловалась на проблемы по части здоровья, решить которые можно было бы посредством дорогостоящей операции.
Обычно воздерживающийся от употребления алкоголя мужчина вспоминает, как они совместно поднимали бокалы с выпивкой, а затем наступило помутнение. Вероятно, он что-то подписал, что в дальнейшем позволило использовать оформленную на мужчину квартиру в качестве залога под взятый в кредитном учреждении заем.
Все это представляло интерес в качестве отдельного случая, но полиция полагала, что подобных историй должно быть больше. Поэтому полиция принялась прорабатывать заявления о преступления сходного содержания, когда мошенник, завладев ID-картой жертвы или же получив ее подпись под предлогом трудового договора или юридической консультации, навлекал на нее внезапные финансовые обязательства.
Выяснилось, что таких жертв было множество, и большинство из них являлись уроженцами Ида-Вирумаа. Вопреки общепринятым представлениям среди них не было ни одного человека, оказавшегося на обочине жизни. Они были просто чуть более доверчивы и поверили бредням малознакомых приятелей. «В принципе ради получения подписи всем этим людям рассказывали именно то, что на тот момент срабатывало в качестве довода», - констатирует старший прокурор отдела преступлений против имущества Пыхьяской окружной прокуратуры Катрин Пяртлас.
Просто автомобиль под залог
Пыхьяская префектура откомандировала в Нарву на неделю четырех следователей, которые опросили там 40 свидетелей и пострадавших. Их истории были различны: у одного в результате необдуманно поставленной подписи под удар попала квартира, на имя другого был оформлен срочный кредит, у третьего был оформлен залог под автомобиль, а деньги изъяты. Нередко сами пострадавшие полагали, что с помощью своих подписей помогают в получении европейских субсидий.
Историй с залогом под автомобиль у шайки насчитывается больше всего – счет идет на десятки. Для этого у них в Нарве имелась даже своя автостоянка, на которой полиция в итоге обнаружила 17 автомобилей, задействованных в преступной схеме.
Мошенничество с залогом автомобилей было простым. Занимающейся залогами фирме врали, что, например, автомобиль стоимостью в 1000 евро на самом деле стоит 3000 евро. Подпись для сделки ставил очередной доверчивый простак, у которого создавалось впечатление, что он становится акционером создаваемого предприятия. Когда занимающееся залогами предприятие переводило средства, мошенники их присваивали. Официально заключавшее сделку лицо в лучшем случае получало на руки 50-200 евро.
Это был легкий способ заработка, поскольку те, кто оформляют автомобили под залог, обычно не удосуживаются особо тщательно устанавливать реальную стоимость предлагаемой им в качестве залога машины. При благоприятном развитии событий мошенникам удавалось в дальнейшем еще и продать автомобиль за спиной у его владельца. Это означало увеличение прибыли в несколько раз.
Хотя львиная доля инцидентов с мошенничеством связана с Ида-Вирумаа, жертвы махинаторов проживали также в Тарту, в Пярну, в Рапла и в Таллинне. Всех их – за исключением пары человек – объединяет использование русского в качестве родного языка и проживание в ином информационном пространстве. В том самом, где верят в необходимость выкупить у полиции близких, попавших в Литве в ДТП.
На вершине пирамиды мошенничества обосновался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина, являвшийся своего рода диспетчером. Именно он направлял ежедневно выискивавших жертв мошенников, готовил необходимые документы и организовывал дальнейшие денежные расчеты. Работавшие на нижних ярусах ранее не привлекавшиеся к ответственности лица нередко даже не были знакомы друг с другом.
На первый взгляд шайка вела красивую жизнь, у них было приличное жилье и хорошие автомобили. Главарю шайки, например, принадлежал BMW X5. В течение полугода собиравшая информацию полиция решила вмешаться в происходящее в середине апреля, когда вся группа была одновременно задержана. В ходе обыска были изъяты десятки тысяч евро наличными.
Находившегося под стражей центрального фигуранта по делу преступной группировки, по сообщению прокуратуры, на сегодня можно официально подозревать в совершении более полусотни преступлений. Кроме него под стражей находятся так же связанные с этой же группировкой четверо мужчин и одна женщина.