Парочка, помогавшая отмывать краденые в США деньги, села в эстонскую тюрьму

Адил Аллахвердиев и Ольга Дроздецкая Фото: Reporter.ee

Госсуд не отменил приговор жителям Эстонии, признанным четыре года назад виновными в том, что они помогали российским киберпреступникам получать деньги, сворованные с американских банковских счетов.

Согласно приговору, вступившему в силу 12 сентября, Ольга Дроздецкая и Адил Аллахвердиев должны будут отсидеть реальный тюремный срок. Роль преступников из Эстонии заключалась в перемещении денег.

Дроздецкой придется реально отсидеть шесть месяцев. Аллахвердиеву, который ранее попадался полиции на других преступлениях, связанных с насилием,  - четыре года и десять месяцев. Большую часть из них составляет условное наказание, назначенное ему в 2007 году, за то, что он на глазах у посетителей и охраны избил в маардуском баре мужчину, ударив его в висок бильярдным шаром, в результате чего потерпевший потерял сознание.

Отмывание денег, за которое пара получила срок, происходило в 2008 году, когда тогдашний Hansapank неожиданно стал получать из США сотни денежных переводов. За две недели в апреле поступил 1131 перевод на сумму 1 570 491 крон.

Выяснилось, что неизвестные российские хакеры получили доступ к данным 31 американского банка и потихоньку стали снимать деньги.  Следы денег пытались скрыть при помощи посредников. Чтобы кража сразу не обнаружилась, мошенники снимали со счетов суммы «в разумных пределах».

Как именно пытались отмыть эти деньги в Эстонии и как половина этих денег попала к организаторам схемы в России, можно прочитать в Postimees Pluss.