/nginx/o/2022/03/07/14412109t1h16fe.png)
На прошедшем в понедельник заседании правовая комиссия Рийгикогу решила направить премьер-министру шесть предложений по повышению эффективности борьбы с отмыванием денег в Эстонии, сформулированных по итогам слушаний об отмывании денег в Danske Bank, прошедших в комиссии в течение последних шести месяцев, сообщает парламентская пресс-служба.
Председатель правовой комиссии Яанус Карилайд отметил в пресс-релизе Рийгикогу, что еще в 2006 году при правительстве была создана комиссия по пресечению отмывания денег и финансирования терроризма, которой руководил министр финансов. «К сожалению, Danske Bank не попал в поле зрения данной комиссии. Из этого можно сделать вывод, что на государственном уровне проблема не была вовремя осознана», – сказал Карилайд.
«На примере Danske Bank мы видим, что информация о возможном отмывании денег не поступает на политический уровень своевременно. Цель предложений комиссии – улучшить передачу подобной информации и уточнить ответственность учреждений, занимающихся предотвращением отмывания денег», – сказал заместитель председателя правовой комиссии Уно Каскпейт.
Правовая комиссия предлагает премьер-министру проанализировать и улучшить работу правительственной комиссии, занимающейся пресечением отмывания денег и финансирования терроризма. Комиссия также рекомендует повысить политический уровень деятельности комиссии и обязать руководить заседаниями комиссий министра финансов или, в его отсутствие – другого члена правительства.
Комиссия в том числе рекомендует создать механизм контроля за деятельностью Финансовой инспекции и бюро данных по отмыванию денег. Помимо этого, комиссия также предлагает разработать законопроект, который позволил бы использовать следственные действия для предупреждения и выявления всех связанных с отмыванием денег преступлений.
С конца июля 2018 года в правовой комиссии прошло десять слушаний по вопросу предотвращения отмывания денег, в которых приняли участие представители Банка Эстонии, государственной прокуратуры, финансовой инспекции, бюро данных по отмыванию денег при центральной криминальной полиции и других причастных учреждений.