При этом внимание агентства обращено не только на РФ, но и на источники богатства выходцев из других стран, в том числе из республик бывшего СССР, а также из африканских и азиатских стран. По информации Financial Times, поток «грязных» денег, оседающих в Лондоне, составляет 90 миллиардов фунтов стерлингов.
В прошлом году в Великобритании был принят закон о «криминальных финансах» (Criminal Finances Act), который предусматривает введение в действие «ордера на арест богатства неустановленного происхождения». Этот правовой инструмент позволяет властям требовать от владельцев объяснения происхождения любых подозрительных активов стоимостью более 50 тысяч фунтов (более 70 тысяч долларов). Власти имеют право арестовать собственность, если владелец неспособен доказать легальность происхождения своих доходов.
Ранее комитет по международным делам парламента Британии опубликовал доклад «Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании», в котором призвал британские власти ввести дополнительные санкции против лиц, связанных с Кремлем, а также заблокировать на глобальных рынках размещение долговых обязательств России.
В документе говорилось, что Великобритания не должна закрывать глаза на «клептократов из окружения Владимира Путина и на нарушителей прав человека, которые отмывают деньги через Лондон». Парламентарии назвали «грязные» деньги из России угрозой для национальной безопасности Британии. В Кремле доклад сочли недружественным шагом, увидев в нем угрозу для инвесторов из любой страны.
Кроме того, в конце апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил «двуликую позицию» Великобритании в вопросах международного противодействия отмыванию нелегальных доходов. Он напомнил, что хотя Лондон участвует во всех конвенциях, фактически на своей территории Соединенное Королевство создает финансовые и налоговые лазейки, такие как офшоры. Двойственный подход британских властей отмечала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.