Эстонские стартапы столкнулась с мошенниками, которые помощью кражи личности представляются иностранными инвесторами и выманивают деньги, предупреждает адвокат и советует лучше проверять потенциальных инвесторов.
Мошенники взялись за эстонские стартапы: будьте осторожны!
/nginx/o/2022/03/07/14412109t1h16fe.png)
22 мая 2020, 12:59
Адвокат Кати Пино из адвокатского бюро Hedman Partners привела в пример недавний случай из практики. «С основателем одного из стартапов связался иностранный инвестор, казалось бы, надежный, который захотел инвестировать в стартап большую сумму. Первоначальный анализ его бэкграунда показал, что речь идет о человеке, который ранее очень активно инвестировал в стартапы», - рассказывает Пино.
В ходе переговоров общение с инвестором перешло на общение с финансовым консультантом, а поскольку речь идет о совершенно обычной процедуре, у стартапа подозрений не возникло. Финансовый консультант захотел увидеть черновик договора, который и отправил основатель стартапа. После этого события начали развиваться неожиданным образом.
«После отправки договора основатель стартапа получил ответ, что условия подходят и договор можно подписывать. Однако помимо обычных запросов о разных данных, попросили также прислать копию паспорта основателя стартапа, чтобы «легализовать» договор», - описывает адвокат.
Основатель не понял, о какой легализации идет речь и спросил об этом у финансового консультанта инвестора, а тот ему ответил, что легализация стоит 1000 евро и инвестицию можно будет совершить только после уплаты этой суммы. Факт, что для заключения договора требовалось заплатить тысячу евро, заставило стартап начать сомневаться.
Основательная проверка бэкграунда инвестора показала, что источник, с которым стартап общался в электронном виде, прячется при помощи серверов в России, Германии и Бразилии, а человек, представившийся инвестором, - мошенник. «Инвестор, которым притворился мошенник, оказался- вместе с членами его семьи - жертвой кражи личности», - поясняет Пино.
К счастью, стартапу удалось избежать участи жертвы, а адвокат Пино советует всем компаниям, и особенно стартапам, быть внимательными и осторожными и очень хорошо проверять инвесторов.
Что же такое легализация?
Легализация является международно признанным доказательством подлинности публичного документа. Легализуются только публичные документы, и, следовательно, невозможно легализовать инвестицию, поскольку это документ о частной сделке.
Публичный документ следует легализовать только в том случае, если его хотят использовать в государстве, которое не присоединилось к конвенции об отмене требований легализации иностранных официальных документов. На данный момент к конвенции присоединились 119 государств, в том числе страны ЕС. Список можно найти здесь.
Легализацию осуществляет дипломатическое представительно или консульский отдел, где публичный документ хотят использовать. В Эстонии госпошлина за легализацию составляет 30 евро.